河北華清環境科技集團股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議公告(更正后)

添加時間:2019年05月31日

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2019 年5 月24 日

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:路鳳祎

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》。

(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共3 人,持有表決權的股份總數12,075,000 股,占公司有表決權股份總數的93.06%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于公司2018 年度權益分派方案的議案》

1.議案內容:

經中喜會計師事務所審計,截至2018 年12 月31 日公司的未分配利潤余額為人民幣5,331,655.53 元,資本公積9,807,379.67 元。具體分配方案為:公司擬向權益分派股權登記日在冊的全體股東每10 股派發現金紅利1.60 元(含稅),送紅股2.45 股(含稅)。同時,以資本公積向全體股東每10 股轉增7.55 股(含稅)。

2.議案表決結果:

同意股數12,075,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

三、備查文件目錄

《河北華清環境科技集團股份有限公司2019 年第三次臨時股東大會決議》

河北華清環境科技集團股份有限公司

董事會

2019 年5 月27 日


技術支持:河北華清環境科技集團股份有限公司網絡部. ALL RIGHTS RESERVED. ??????? 備案編號: 冀ICP備07002424號
澳洲幸运8开奖助手